Обменный пункт, использует для приёма и выплат встроенный мерчант криптобиржи Rapira, которая в свою очередь использует, собственный, размеченный в AML базах кластер.
Если транзакция имеет более 20% риска, депозит может быть заморожен до прохождения KYC — верификации личности с последующим возвратом отправителю.
Так же, риск может быть меньшим и доходить до 20%. Но в некоторых транзакциях, нужно учитывать красные метки, которые так же могут повлиять на блокировку, пример:
Высокий риск:
• Dark Market — %
• Gambling — %
• Illegal Service — %
• Mixer — %
• Sanctions — %
• Scam — %
Для возврата замороженного депозита, потребуется прохождение "KYC — верификации личности". Мы отправим вам на почту список — инструкцию с информацией о требуемых документах для верификации. В них могут входить: Паспорт отправителя, хеш замороженного перевода — транзакция, скрины вывода из вашего кошелька и тд.
Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции:
Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии сети, в редких случаях от 0 — 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки (верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств.
Перед совершением перевода депозита, вы можете самостоятельно проверить ваш кошелёк через:
https://www.bestchange.ru/report/
https://www.scorechain.com/resources/crypto-glossary/aml-check-proverka
https://cryptomus.com/ru/aml-checker
Или найти способ проверки самостоятельно. Результат можете показать нашему менеджеру через онлайн чат поддержки на сайте.
